Операция, в какой участвовали 10-ки служащих ГУЭБиПК, следственного департамента МВД и региональных органов милиции, фактически сразу была проведена в Москве и Кемеровской области, где действовала организованная межрегиональная группа теневых финансистов. По оперативным данным, входившие в нее люди попробовали занять место, освободившееся опосля раскрытия в летнюю пору прошедшего года большого преступного общества во главе с Сергеем Магиным, оказывавшим незаконные денежные сервисы. Во всяком случае, клиентами как у государя Магина, отмывшего и обналичившего 10-ки млрд рублей, так и у его преемников выступали большие госкорпорации и компании с госучастием.
Теневые финансисты оказывали им сервисы по выводу средств под фиктивные контракты за границу и обналичиванию. Лишь за ближайшее время, по подсчетам оперативников, они легализовали около 3,5 миллиардов руб. в Москве, заработав порядка 250 млн руб.
Участники операции, как сказали в ГУЭБиПК, фактически сразу провели обыски в ЗАО «Ипотекбанк», ООО «Коммерческий банк развития» (КБР), ОАО «Международный банк денег и инвестиций» и филиале «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк», счета которых злоумышленники употребляли для незаконных операций.
Когда оперативники пришли в кабинет КБР, сотрудники которого для комментариев вчера не были доступны, из его окон нежданно полетели мобильные телефоны. Как позже выяснилось, у операционисток на вариант обысков были аннотации, в согласовании с которыми они должны были убить кроме документов сим-карты и телефоны, так как конкретно на их поступали приказы о переводе обнальных, либо выводимых, средств. Сломанные пополам симки позже изъяли.
Оперативникам удалось отыскать и подпольный расчетно-кассовый центр теневиков, под который они снимали древний дом в районе станции метро «Бауманская». Но попасть в здание, оснащенное высокоуровневыми бронированными конструкциями, даже бойцам спецподразделения «Рысь», использовавшим топоры и болгарки, удалось лишь через четыре часа. Для этого понадобился спецавтомобиль «Тигр», привязав трос к которому, полицейские вырвали сначала бронированные ставни, закрывавшие одно из окон, а потом и саму раму.
Из персонала в РКЦ на работе в это время находился лишь сторож. Пока спецназ осаждал кабинет, он в согласовании с аннотацией организаторов подпольного бизнеса (ее отыскали в его iPhone) уничтожал технику. Правда, с десяток твердых компьютерных дисков ликвидации избежали: сторож упрятал их за навесным потолком. В свою очередь, нашедшие диски оперативники и следователи получили подтверждения по делу. Одним из их стал и изъятый удаленный сервер - его установили даже не в подпольном РКЦ, а в личном гараже в пары кварталах от него. Любопытно, что наличных средств у участников ОПГ фактически не оказалось. Беря во внимание печальный опыт сообщников государя Магина, у каких изъяли 10-ки миллионов рублей, организаторы новейшей площадки строго ограничили хранение наличности 12 часами, отлично понимая, что задержки могут привлечь внимание не только лишь правоохранителей, да и бандитов.
В отношении теневых финансистов следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). 6 участников группы заключены Тверским райсудом Москвы под домашние аресты, а те, кто сотрудничает со следствием, остались на свободе под подписками о невыезде. По данным «Ъ», беря во внимание масштаб незаконных операций, в деле может показаться и ст. 210 УК (организация преступного общества либо роль в нем). Не считая того, МВД собирается обратиться в ЦБ с тем, чтоб он проверил банки, участвовавшие в незаконных операциях. Кстати, у ОАО КБ «Новокузнецкий городской банк», услугами которого воспользовался кузбасский филиал ОПГ, за разные нарушения Банк России уже отозвал лицензию.
Начальник управления «Ф» (по раскрытию преступлений в финансово-кредитной сфере) ГУЭБиПК МВД Олег Борисов сказал «Ъ», что подобные масштабные расследования стали возможны опосля того, как по инициативе главы страны была сотворена межведомственная рабочая группа (МРГ) по противодействию незаконным денежным операциям. В группу входят представители всех ведомств, противодействующих теневому банковскому бизнесу: МВД, ФСБ, ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга, Генпрокуратуры. В свою очередь, взаимодействие в рамках МРГ, налаженное меж ведомствами, дозволяет оперативно решать почти все вопросцы и задачи.
К примеру, отметил полковник Борисов, «если ранее наши обращения, направляемые в ЦБ, могли рассматриваться месяцами, то сейчас информация о противоправной деятельности кредитных организаций и околобанковских структур отрабатывается с привлечением профессионалов денежной разведки в онлайн-режиме». Соответственно, по словам Олега Борисова, это дозволяет «успешно проводить многоэтапные операции по выявлению и пресечению преступных групп, работающих в денежной сфере».
Активная работа правоохранителей против теневиков в рамках МРГ отразилась и на денежных показателях. К примеру, ежели еще годом ранее денежные «площадки» взимали до 5% за теневое обналичивание, то опосля закрытия Мастер-банка (инициатором также выступало МВД), структур государя Магина и остальных, обнал подорожал до 8-10%. При всем этом, по данным Росфинмониторинга, общественная сумма незаконно обналиченных в стране средств сократилась с 861 миллиардов руб. в 2012 году до 715 миллиардов руб. в прошедшем году, а этом году, считают спецы, тенденция к понижению сохранится.
Николай Сергеев