Предположительно в ней в 2010-2013 гг. участвовали местный Moldinconbank, молдавские судьи, российские, украинские и оффшорные компании. Глава Высшей судебной палаты Молдовы Михай Поалелунжь заявил «Ъ-MD», что «отмывались» средства из России. Антикоррупционная прокуратура Молдовы возбудила и расследует уголовное дело. В РФ источники в банковских кругах утверждают, что схемы с Moldinconbank им неопознаны, в отличие от остальных «молдавских схем». Но власти Молдовы признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых денежных поступлений в страну.
О сомнительных схемах, выявленных им при проверке решений судебной системы Молдовы, «Ъ-MD» сказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь. Сначала года его внимание завлекли 10-ки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей разных инстанций. Они все касались взыскания больших долгов (от $180 млн до $800 млн) с фирм-резидентов РФ в пользу компаний разных юрисдикций, включая оффшоры.
Копии пары приказов, включая документ о взыскании $200 млн в пользу английской Seabon Limited с российских ООО «Омега», ООО «Лаймекс» и обитателя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдовы Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года и вынесен председателем суда Комрата Сергеем Губенко.) есть в распоряжении «Ъ-MD». Компания Seabon Limited, отметим, ранее фигурировала в другом скандале, связанном с попыткой отчуждения сомнительным методом 3% акций Moldova Agroindbank, принадлежащих бывшему главе банка Григоре Фуртунэ.
Глава ВСП говорит, что всего ему понятно о 33 приказах, 24 подлинных и 9 липовых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по иным делам, а подписи судей подделаны. Рекордсменом стал Окружной коммерческий трибунал Молдовы: его судьи выписали «три либо четыре приказа» о переводе средств за границы Молдовы на $500 млн каждый.
По данным Михая Поалелунжь, схема применялась в период с 2010 по 2013 год, участвовали в ней 5 российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому предпринимателю Вячеславу Платону, который на данный момент находится в РФ), компании в разных юрисдикциях, суды различных районов Молдовы, также физлица с молдавским гражданством. Крайние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами совместно с фирмами из РФ, чтоб долги можно было взыскивать через молдавские суды.
«Российская компания, намеревавшаяся отмыть средства, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта компания типо задолжала, подавала в молдавский трибунал заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с конторы в РФ и молдавского бомжа», - объясняет глава ВСП схему.
Приказ, обычно, передавался определенному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован не признает вину, а 2-ой - Светлана Мокану (родная сестра бывшего замглавы минюста Лены Мокану - «Ъ-MD») - сотрудничает со следствием. «Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете (в Moldinconbank - 'Ъ-MD') подольше 15 минут. После чего средства уходили в оффшор. Это отмывание средств незапятнанное. По документам, которые я лицезрел - общественная сумма $18,5 миллиардов. Но молвят, что прошло больше», - говорит Михай Поалелунжь.
Иной собеседник «Ъ-MD» в молдавских госструктурах поведал на критериях анонимности, что средства могли выводится через счета компании-нерезидентов, открытых в Moldinconbank либо через большие региональные банки. «Схема могла работать так: российская компания переводит фиктивный долг в хоть какой российский банк, тот на коррсчет регионального банка, а крайний уже на корсчет в Moldinconbank. Оттуда средства уходили в оффшор на основании судебного приказа, в каком фигурировал фиктивный долг»,- объяснил источник «Ъ-MD».
Банками-корреспондентами Moldinconbank являются Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия), Commerzbank AG Frankfurt am Main (Германия), VTB Bank (Deutschland) AG (Германия), Sberbank Moscow (Россия), VTB Bank Moscow (Россия), Oschadbank Kyiv (Украина),Romanian Commercial Bank Bucharest (Румыния), The Bank of New York Mellon New York (США).
Судьи были одним из главных звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. «Решения принимались на базе копий документов. По неким делам копии легализованы сомнительным образом - одна печать на 20-30 страничек. Когда я вызнал о этом, то собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой недельке направили материалы в Антикоррупционную прокуратуру, Государственный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Высший совет магистратуры (надзирает за деятельностью судей - 'Ъ-MD')»,- сказал глава ВСП.
Материалы и легли в базу уголовного дела: оно возбуждено в конце прошлой недельки по факту отмывания $18,5 миллиардов и в нем пока нет подозреваемых и обвиняемых. В МВД России «Ъ-MD» заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с сиим расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП - «новая и до этого времени расследований, связанных с таковым выводом средств, не было».
Опрос «Ъ-MD» не выявил и российских банкиров либо чиновников, осведомленных о деталях происходящего. Заглавие Moldinconbank в их среде не на слуху. «Известно, что есть молдавские банки, предоставляющие сервисы по отмыванию, но мои источники приводили в пример остальных игроков, - говорит представитель российского банка из ТОП-10.»Среди моих знакомых нет банкиров, которые бы сотрудничали с сиим банком", - говорит топ-менеджер другого большого банка. «Если бы речь шла о масштабном содействии, это было бы известно», - говорит очередной собеседник «Ъ-MD».
Схема, описанная государем Поалелунжь, тем более, косвенно показывает на то, что средства, по молдавским судебным приказам перемещавшиеся из Молдовы в другие юрисдикции, либо имели российское происхождение либо (с наименьшей вероятностью) проходили через РФ «транзитом». В случае с ООО «Лаймекс» и ООО «Омега» единственный смысл роли в схеме ООО с владельцем-молдаванином - возможность выслать средства на счета этого ООО из РФ.
Собеседник «Ъ-MD» в одном из молдавских надзорных органов на критериях анонимности сказал, что в Нацбанке в курсе ситуации, так как настолько большие суммы там не могли не увидеть. По его словам, в 2013 году на Moldinconbank пришелся 81% от всего размера денежных поступлений Молдавии, а из $18,5 миллиардов, выведенных с 2010 года, $10 миллиардов пришлось на 2013 год.
В России большие подозрительные операции в общественном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: невзирая на то, что без мощностей больших многофилиальных банков «транзитный» бизнес существовать не может, конкретно в схемах вывода роли больших банков не фиксировалось никогда.
На данной для нас недельке ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка «Западный», лицензия у которого отозвана Центробанком России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ «отмытых» средств (2 миллиардов. руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, обрисованных молдавскими властями. О российских банках-контрагентах Moldinconbank Михай Поалелунжь не упоминал.
Капитальный экспорт
Так либо по другому, с некой вероятностью расследование государя Поалелунжь вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из России. Он употребляется или для возврата за границы РФ выручки за импортированные с нарушением таможенного законодательства продукты, или для вывода капиталов сомнительного происхождения.
В отчете Госдуме 22 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценивал роль сомнительных капиталов в общем оттоке в 20-30% («иногда до 40%»), что соответствует $12-25 миллиардов. в год. Со слов Михая Поалелунжь таковым образом выходит, что Молдова в 2010-2013 гг. обеспечивала порядка 50% «транзитной мощности» для оттока капитала из России, другими словами - была основным каналом.
Вообщем, источники в денежных кругах ранее объясняли, что схемы с ролью Молдовы не были основными - зато Молдову как канал экспатриации капитала могли употреблять клиенты не только лишь российских, да и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков.
При всем этом, судя по документам молдавских судов, Молдова была «последним звеном» в цепочке экспорта. Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении «Ъ-MD», конечным получателем был не оффшор, а английская компания с настоящим, хотя и непубличным управлением.
К примеру, в судебном приказе от 21 ноября 2011 г. суда из Теленешти $500 млн. направились на счета эдинбургской Westburn Enterprises - ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 90-х работал основным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра.
В свою очередь, лондонскую Seabon возглавляет, согласно данным веб-сайтов раскрытия инфы Англии, Олексий Романюк - такие имя и фамилию носит вице-президент украинской «дочки» UniCredit. Остальные компании-бенефициары молдавских схем также реально есть не смотрятся «однодневками».
При всем этом по последней мере за некими судебными приказами, которые государь Поалелунжь считает сомнительными, стоят известные корпоративные споры. Так, киевское ООО «Энергоальянс» спорило с молдавскими энергопредприятиями в 2010 г. на суммы, идентичные с указанной в имеющемся у «Ъ-MD» приказе ($30 млн).
Может быть, громкий скандал в судебной системе Молдовы (в экономике которой на физическом уровне нет средств, сравнимых с заявленной суммой 3-х летнего «транзита» - они могут генерироваться или в РФ и Украине, или в ЕС либо КНР) - случайность, сплетенная с личностью главы судебной палаты. На вопросец «Ъ-MD», почему первым тревогу начал бить он, а не антикоррупционные ведомства либо Нацбанк Молдовы, глава ВСП ответил: «Я за судей отвечаю. Про других не знаю. Отмывались млрд. Не думаю, что о этом не знали».
Пока непонятно, во что выльется расследование. В пресс-службе Нацбанка Молдовы «Ъ-MD» произнесли, что не располагают официальной информацией о открытии уголовного дела, касающегося отмывания средств через Moldindconbank. Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и, в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием средств применит «соответствующие меры».
«Дело на исходной стадии. Расследуем его мы и НЦБК»,- сказал «Ъ-MD» глава Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Детали он не раскрыл, сославшись на тайну следствия. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински не смогла откомментировать ситуацию в связи с отсутствием в стране главы службы по предотвращению отмывания средств.
Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были направить внимание на перевод циклопических сумм. При всем этом по словам напарника юридического бюро DS Law Олега Понамарева привлечь управляющих компаний из РФ к уголовной ответственности можно только в этом случае, ежели идет речь о легализации средств, добытых преступным методом.