Журналистам английской The Independent вместе с неправительственной организацией «Проект освещения организованной преступности и коррупции» удалось раскрыть глобальную сеть по отмыванию средств, в какой воспринимали роль, по последней мере, 19 английских компаний. Преступная схема стала одной из огромнейших в Европе, а через нее прошло порядка $20 миллиардов.
Предполагается, что правонарушителям удавалось отмывать средства в течение крайних 4 лет, пока в мае текущего года ее деятельность не была прекращена в Молдавии, ставшей одним из главных звеньев глобальной сети.
«Деньги шли из России,- цитирует The Independent сотрудника молдавского следственного департамента Василя Сарко.- Но компании, зарегистрированные в Англии, использовались для транзита средств».
Традиционно схемы по отмыванию средств достаточно просты. Создается подставная компания, через бухгалтерию которой проходят грязные средства, становясь частью ее денежной деятельности и тем очищаясь. Но в случае когда счет идет на млрд, провернуть такую схему с одной компанией становится неосуществимым из-за огромного размера наличных средств, которые не получится провести через липовые операции, не привлекая внимания налоговых служб и милиции. Тогда злодеями и был разработан план, который реализовывался на местности Англии, Молдавии и Латвии.
Правонарушители делали подставные компании сходу в пары городках Англии. Компании проводили липовые трансакции меж собой, в том числе кредитуя друг дружку. Поручителями всякий раз выступали российские компании. Те, в свою очередь, нанимали в качестве сопоручителя гражданина Молдавии. Через некое время компания, взявшая кредит, отрешалась возвращать средства, а компания-кредитор высылала соответственный иск в трибунал. А потому что одним из поручителей выступал гражданин Молдавии, иск отчаливал в молдавский трибунал. Судья, очевидно, предписывал российскому поручителю выплатить английской компании, выдавшей кредит, всю сумму займа (от $100 млн до $800 млн). За время деяния схемы было вынесено порядка 50 схожих решений. Средства ворачивались через Латвию, что совсем легализировало средства.
На данный момент следователи пробуют узнать, кто стоял за данной для нас мошеннической схемой, но сделать это будет совершенно непросто: в качестве директоров компаний указаны нередко люди, совсем не имевшие дела к деятельности компаний, а в качестве хозяев бытуют офшорные компании на Багамах либо Сейшелах.
Кирилл Сарханянц